دعوة مساهمي شركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة إلى اجتماع الهيئة العامة العادية للبنك

يسر مجلس ادارة بنك سورية الدولي الاسلامي دعوة جميع الاخوة المساهمين في البنك لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة بنك سورية الدولي الاسلامي المساهمة المغفلة العامة والذي سيُقام في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 25/4/2018 في فندق الشيراتون بدمشق، قاعة أمية لبحث ومناقشة والتصويت على بنود جدول الاعمال وفق ما يلي:

  1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن عام 2017 وخطة العمل للسنة المالية لعام 2018.
  2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات الختامية للبنك (الميزانية) لعام 2017.
  3. .سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية لعام 2017.
  4. مناقشة تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية لعام 2017 بما فيها تدوير الأرباح لغايات زيادة رأس المال والتصويت عليها.
  5. تكوين الاحتياطيات.
  6. مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع اسهم منحة وزيادة راس مال البنك بها من خلال تحويل الأرباح المدورة وأرصدة الاحتياطي القانوني والخاص أو أي جزء من هذه المبالغ وذلك بعد موافقة مصرف سورية المركزي وجهات الوصاية الأخرى ( وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية ومصرف سورية المركزي واية جهات أخرى معنية ) تطبيقا لنصوص القانون رقم 3 لعام 2010 وبموجب التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2-5-2010 بما فيها أيضا الموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك لجهة زيادة راس مال البنك بمقدار هذه الزيادة استنادا الى تفويض المجلس بذلك بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية المشار اليه
  7. مناقشة توصية مجلس الإدارة بخصوص استكمال رأسمال البنك بعد الزيادة المشار إليها في البند رقم 6 من جدول الأعمال للوصول للحد الأدنى الحالي المطلوب لرأسمال المصارف الإسلامية بحسب القانون رقم 3 لعام 2010 والبالغ خمسة عشر مليار ليرة سورية وذلك عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب الخاص للمساهمين بحسب حق الأفضلية, وذلك بموجب التفويض الممنوح لمجلس الإدارة من الهيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2-5-2010 بما فيها أيضاً الموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك لجهة زيادة رأس مال البنك بمقدار هذه الزيادة استناداً الى تفويض المجلس بذلك بموجب قرار الهيئة العامة غير العادية المشار اليه وحسب الترتيبات التي ستتم الموافقة عليها من قبل الجهات ذات الصلة.
  8. انتخاب مدقق حسابات للدورة المالية القادمة 2018 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
  9. تحديد مكافأة رئيس واعضاء مجلس الإدارة عن عام 2017 وذلك بناء على تنسيب مجلس الإدارة.
  10. تحديد بدل حضور جلسات المجلس عن كل جلسة يحضرها العضو خلال عام 2018 ولحين انعقاد اجتماع الهيئة العامة في عام 2019، وذلك بناء على تنسيب مجلس الادارة.
  11. الاطلاع على التعديلات التي تمت على النظام الأساسي بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ استناداً للتفويض الممنوح له في اجتماع الهيئة العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 19/5/2011 وبموجب البند 5 من اجتماع الهيئة العامة غير العادية المذكور وذلك فيما يتعلق بالمادة رقم (13)، والمادة رقم (17) اضافة فقرة رقم 5، والمادة (44) تعديل الفقرة رقم 1.
  12. .الموافقة على تعيين عضو هيئة رقابة شرعية متدرب.
  13. إبراء ذمة مجلس الإدارة وممثلي الشركة.

  • ·يكون اجتماع الهيئة العامة العادية قانونيا في حال حضور مساهمين يمثلون أكثر من 50% من أسهم الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني تنعقد هيئة عامة عادية جديدة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 25/4/2018في نفس المكان المذكور اعلاه وتعتبر الجلسة قانونية مهما كان عدد الاسهم الممثلة في الاجتماع.
  • ·على من يرغب من الاخوة المساهمين في الحضور و المشاركة في الاجتماع ان يقوم بالتسجيل لدى مقر الادارة العامة للبنك الكائن في دمشق - مزة – فيلات شرقية – خلف دار المعلمين و خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك ابتداءا من الساعة التاسعة من صباح يوم الخميس الواقع في 12/4/2018و حتى الساعة الثالثة ظهرا من مساء يوم الثلاثاء الموافق 24/4/2018، وينتقل بعدها التسجيل الى فندق الشيراتون من الساعة الثامنة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 25/4/2018 و يستمر حتى الساعة التاسعة صباحا في نفس يوم موعد الاجتماع الواقع في 25/4/2018.
  • ·هذا ونذكر الاخوة المساهمين الراغبين في الاشتراك في هذا الاجتماع الى ضرورة الالتزام والتقيد بما يلي:

1-     اصطحاب بطاقاتهم الشخصية او جواز السفر وذلك عند تسجيل طلب الاشتراك.

2-     يكون حضور الاشخاص الاعتباريين في الاجتماع بشخص من يمثلهم قانونا وحسب توكيل أو إنابة / تفويض خطي من المفوض بالتوقيع اصولا.

3-     يحق للمساهم الذي يرغب بإنابة أو توكيل الغير لحضور هذا الاجتماع أن ينيب مساهماً آخر عنه بكتاب عادي أو أن ينيب أي شخص آخر بموجب كتاب صادر عنه أو بموجب وكالة رسمية لهذه الغاية ويصدق رئيس الجلسة على الإنابة، على ان لا يحمل المساهم الواحد أكثر من 10% من راس مال البنك بصفته وكيلا أو مناباً.

لمزيد من الاستفسار يرجى الاتصال بالبنك على الرقم 6114691 تحويلة204

 لمتابعة الاعلان يرجى زيارة قناتنا على اليوتيوب عبر الرابط : https://www.youtube.com/watch?v=NJlHw7_Ntb0

بنك سورية الدولي الاسلامي

                                                                                                                    رئيس مجلس الادارة